Ｈ24総会・理事会
平成２４年度総会・理事会
● 平成２４年度臨時総会開催経過報告
１ 開催日時 ……… 平成２５年３月２７日（水）１５時１５分
２ 開催場所 ……… 秋田県ＪＡビル ９階 コンベンションホール
３ 議 長 ……… 阿部会長理事
４ 議事録署名人 … 佐藤代表理事組合長（ＪＡ鷹巣町）
高橋代表理事組合長（ＪＡ秋田ふるさと）
５ 提出議案
２ 開催場所 ……… 秋田県ＪＡビル ９階 コンベンションホール
３ 議 長 ……… 阿部会長理事
４ 議事録署名人 … 佐藤代表理事組合長（ＪＡ鷹巣町）
高橋代表理事組合長（ＪＡ秋田ふるさと）
５ 提出議案
議案第１号 平成２５年度事業計画書（案）並びに収支予算書（案）の決定について
附帯決議 議案第１号の変更等について（理事会一任）
議案第１号の施行日について（Ｈ25.04.01より）
上記のとおり開催され、全議案原案のとおり承認されました。
附帯決議 議案第１号の変更等について（理事会一任）
議案第１号の施行日について（Ｈ25.04.01より）
上記のとおり開催され、全議案原案のとおり承認されました。
● 平成２４年度臨時総会開催経過報告
１ 開催日時 ……… 平成２４年１２月５日（水）１５時５分
２ 開催場所 ……… 秋田県ＪＡビル ９階 コンベンションホール
３ 議 長 ……… 阿部会長理事
４ 議事録署名人 … 米森代表理事組合長（ＪＡ秋田やまもと）
畠山代表理事組合長（ＪＡ秋田しんせい）
５ 提出議案
２ 開催場所 ……… 秋田県ＪＡビル ９階 コンベンションホール
３ 議 長 ……… 阿部会長理事
４ 議事録署名人 … 米森代表理事組合長（ＪＡ秋田やまもと）
畠山代表理事組合長（ＪＡ秋田しんせい）
５ 提出議案
議案第１号 現行定款の一部変更について
議案第２号 新定款（案）の一部変更について
附帯決議 議案第１号及び２号の変更修正等について（会長一任）
上記のとおり開催され、全議案原案のとおり承認されました。
議案第２号 新定款（案）の一部変更について
附帯決議 議案第１号及び２号の変更修正等について（会長一任）
上記のとおり開催され、全議案原案のとおり承認されました。
● 第４２回通常総会開催経過報告
１ 開催日時 ……… 平成２４年６月２９日（金）１４時２１分
２ 開催場所 ……… 秋田県ＪＡビル ９階 コンベンションホール
３ 議 長 ……… 阿部会長理事
４ 議事録署名人 … 仲 澤代表理事組合長（ＪＡあきた北）
岩井川代表理事組合長（ＪＡこまち）
５ 提出議案
２ 開催場所 ……… 秋田県ＪＡビル ９階 コンベンションホール
３ 議 長 ……… 阿部会長理事
４ 議事録署名人 … 仲 澤代表理事組合長（ＪＡあきた北）
岩井川代表理事組合長（ＪＡこまち）
５ 提出議案
議案第１号 果実等生産出荷安定対策事業に係る業務方法書の一部変更について
議案第２号 平成２３年度事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録、収支計
算書並びに果実交付準備金運用益資金処分（案）の承認について
議案第３号 新公益法人制度改革に係る移行方針、定款の変更（案）並びに収支予算の事業別
区分経理の内訳表等の承認について
議案第２号 平成２３年度事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録、収支計
算書並びに果実交付準備金運用益資金処分（案）の承認について
議案第３号 新公益法人制度改革に係る移行方針、定款の変更（案）並びに収支予算の事業別
区分経理の内訳表等の承認について
議案第４号 役員の辞任に伴う補充選任について
選任すべき役員の数 理 事 ３名
監 事 １名
上記のとおり開催され、全議案原案のとおり承認されました。
監 事 １名
上記のとおり開催され、全議案原案のとおり承認されました。
第５回理事会開催経過報告
１ 開催日時 ……… 平成２５年３月１日（金）１０時３０分
２ 開催場所 ……… 秋田県ＪＡビル ５階 役員会議室
３ 議 長 ……… 阿部会長理事
４ 議事録署名人 … 藤村理事・佐々木理事
５ 提出議案
２ 開催場所 ……… 秋田県ＪＡビル ５階 役員会議室
３ 議 長 ……… 阿部会長理事
４ 議事録署名人 … 藤村理事・佐々木理事
５ 提出議案
議案第１号 平成２５年度事業計画（案）、収支予算書（案）及び資金調達及び設備投資の見
込みの決定について
議案第２号 臨時総会の開催日時、場所並びに提出議案について
上記のとおり開催され、全議案原案のとおり承認されました。
込みの決定について
議案第２号 臨時総会の開催日時、場所並びに提出議案について
上記のとおり開催され、全議案原案のとおり承認されました。
第４回理事会開催経過報告
１ 開催日時 ……… 平成２４年１２月５日（水）１５時３０分
２ 開催場所 ……… 秋田県ＪＡビル ５階 役員会議室
３ 議 長 ……… 阿部会長理事
４ 議事録署名人 … 小林理事・?橋理事
５ 提出議案
２ 開催場所 ……… 秋田県ＪＡビル ５階 役員会議室
３ 議 長 ……… 阿部会長理事
４ 議事録署名人 … 小林理事・?橋理事
５ 提出議案
議案第１号 新公益法人制度改革にともなう移行認定申請書について
議案第２号 寄託金管理規程の制定及び内部諸規程の一部変更について
上記のとおり開催され、全議案原案のとおり承認されました。
議案第２号 寄託金管理規程の制定及び内部諸規程の一部変更について
上記のとおり開催され、全議案原案のとおり承認されました。
第３回理事会開催経過報告
１ 開催日時 ……… 平成２４年１１月８日（木）１１時００分
２ 開催場所 ……… 秋田県ＪＡビル ５階 役員会議室
３ 議 長 ……… 阿部会長理事
４ 議事録署名人 … 藤村理事・阿部（豊）理事
５ 提出議案
２ 開催場所 ……… 秋田県ＪＡビル ５階 役員会議室
３ 議 長 ……… 阿部会長理事
４ 議事録署名人 … 藤村理事・阿部（豊）理事
５ 提出議案
議案第１号 現行定款の一部変更について
議案第２号 新定款（案）の一部変更について
議案第２号 新定款（案）の一部変更について
議案第３号 臨時総会の開催場所、日時並びに提出議案について
議案第４号 役員の確認書の提出について
附帯決議 議案第１号及び２号の変更修正等について（会長一任）
上記のとおり開催され、全議案原案のとおり承認されました。
議案第４号 役員の確認書の提出について
附帯決議 議案第１号及び２号の変更修正等について（会長一任）
上記のとおり開催され、全議案原案のとおり承認されました。
第２回理事会開催経過報告
１ 開催日時 ……… 平成２４年６月２９日（金）１４時４３分
２ 開催場所 ……… 秋田県ＪＡビル ９階 第３小会議室
３ 議 長 ……… 阿部会長理事
４ 議事録署名人 … 小林理事・佐々木理事
５ 提出議案
２ 開催場所 ……… 秋田県ＪＡビル ９階 第３小会議室
３ 議 長 ……… 阿部会長理事
４ 議事録署名人 … 小林理事・佐々木理事
５ 提出議案
議案第１号 副会長理事の選任について
副会長理事 袴田 英明（あきた白神農業協同組合 代表理事組合長）
上記のとおり開催され、以上のように決定されました。
副会長理事 袴田 英明（あきた白神農業協同組合 代表理事組合長）
上記のとおり開催され、以上のように決定されました。
第１回理事会開催経過報告
１ 開催日時 ……… 平成２４年５月３１日（木）１５時００分
２ 開催場所 ……… 秋田ビューホテル ５階 百合の間
３ 議 長 ……… 阿部会長理事
４ 議事録署名人 … 高橋理事・阿部（豊）理事
５ 提出議案
２ 開催場所 ……… 秋田ビューホテル ５階 百合の間
３ 議 長 ……… 阿部会長理事
４ 議事録署名人 … 高橋理事・阿部（豊）理事
５ 提出議案
議案第１号 果実等生産出荷安定対策事業に係る業務方法書並びに同実施細則の一部変更につ
いて
議案第２号 平成２３年度事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録、収支計
算書並びに果実交付準備金運用益資金処分（案）の承認について
いて
議案第２号 平成２３年度事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録、収支計
算書並びに果実交付準備金運用益資金処分（案）の承認について
議案第３号 新公益法人制度改革に係る移行方針、定款の変更（案）並びに収支予算の事業別
区分経理の内訳表等の承認について
議案第４号 役員の辞任に伴う補充選任について
区分経理の内訳表等の承認について
議案第４号 役員の辞任に伴う補充選任について
選任すべき役員の数 理 事 ３名
監 事 １名
監 事 １名
議案第５号 第４２回通常総会の開催日時、場所並びに提出する議案及び第２回理事会（役員
被選任者会議）について
議案第６号 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業に係る業務方法書実施細則の一部変更に
ついて
議案第７号 秋田県園芸作物価格補償事業に係る業務方法書実施細則の一部変更について
議案第８号 農業協同組合の合併に伴う会員の一部変更について
上記のとおり開催され、全議案原案のとおり承認されました。
被選任者会議）について
議案第６号 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業に係る業務方法書実施細則の一部変更に
ついて
議案第７号 秋田県園芸作物価格補償事業に係る業務方法書実施細則の一部変更について
議案第８号 農業協同組合の合併に伴う会員の一部変更について
上記のとおり開催され、全議案原案のとおり承認されました。
