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 H26総会・理事会・決算監査

 

平成26年度総会・理事会

平成26年度総会・理事会
 
● 平成26年度臨時総会(議決権行使書)開催経過報告
1 開催日時 ……… 平成26年12月4日(木)17時00分(議決権行使期限)
2 開催場所 ……… 書面による開催
3 議  長 ……… 書面による開催のため選任なし
4 議事録署名人 … 書面による開催のため選任なし
5 提出議案
   第1号議案 役員の辞任に伴う補充選任について
          選任すべき役員の数  理 事  1名
                    ・ 新任 理事 渡    登
          
上記のとおり開催され、全議案原案のとおり承認されました。
 
● 第44回通常総会開催経過報告
1 開催日時 ……… 平成26年6月30日(月)13時43分
2 開催場所 ……… 秋田県JAビル 9階 コンベンションホール
3 議  長 ……… 阿部会長理事
4 議事録署名人 … 田 中代表理事組合長(JAかづの)
             小田嶋代表理事組合長(JA秋田ふるさと)
5 提出議案
   第1号議案 平成25年度事業報告の承認について(別紙:事業報告書)
       第2号議案 平成25年度財務諸表の承認について(別紙:財務諸表)
   第3号議案 役員の辞任に伴う補充選任について
          選任すべき役員の数  理 事  3名
                    ・ 新任 理事 米 森 萬壽美
                    ・ 新任 理事 菊 地 正 隆
                    ・ 新任 理事 髙 橋   大
  
  上記のとおり開催され、全議案原案のとおり承認されました。
 
第4回理事会開催経過報告
1 開催日時 ……… 平成27年3月19日(水)11時00分
2 開催場所 ……… 秋田県JAビル 5階 役員会議室
3 議  長 ……… 米森会長理事
4 出席理事 ……… 疋田副会長理事・小林理事・渡邊理事・菊地理事・齋藤理事・佐々木理事
           髙橋理事・亀井理事・奈良理事(計10名)
5 出席監事 ……… 佐藤監事・今野監事(計2名)
6 報告事項
   第1号 平成26年度実施事業状況報告について
7 協議事項
   第1号 平成26年度決算見通しについて
8 提出議案
   第1号議案 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業に係る業務方法書実施細則の一部変更
         について
   第2号議案 秋田県園芸作物価格補償事業に係る業務方法書実施細則の一部変更について
   第3号議案 事務費負担金徴収要領の一部変更について
   第4号議案 平成27年度事業計画書(案)の承認について
   第5号議案 平成27年度収支予算書(案)の決定について
   第6号議案 平成27年度資金調達及び設備投資の見込みについて
   第7号議案 任期満了に伴う役員構成並びに推薦依頼団体の決定について
   第8号議案 内部諸規程の一部変更について(就業規則・給与規程、同支給規則・慶弔見舞規
         程・退職給与規程・職員再雇用規程・育児休業規程・介護休業規程)
上記のとおり開催され、全議案原案のとおり承認されました。
 
第3回理事会開催経過報告
1 開催日時 ……… 平成26年11月12日(水)11時10分
2 開催場所 ……… 秋田県JAビル 5階 役員会議室
3 議  長 ……… 米森会長理事
4 出席理事 ……… 疋田副会長理事・小林理事・菊地理事・亀井理事・奈良理事(計6名)
5 出席監事 ……… 今野監事・柴田監事(計2名)
6 報告事項
   第1号 平成26年度実施事業並びに財務状況報告について
7 協議事項
   第1号 県職員の役員就任廃止に伴う役員構成等について
8 提出議案
   第1号議案 役員の辞任に伴う補充選任について
   第2号議案 臨時総会(議決権行使書)の開催並びに提出する議案等の承認について
   第3号議案 内部諸規程の一部変更について(就業規則)
上記のとおり開催され、全議案原案のとおり承認されました。
 
第2回理事会(役員被選任者会議)開催経過報告
1 開催日時 ……… 平成26年6月30日(月)14時05分
2 開催場所 ……… 秋田県JAビル 9階 第3小会議室
3 議  長 ……… 疋田副会長理事
4 出席理事 ……… 米森理事・小林理事・菊地理事・佐々木理事・高橋理事・亀井理事・奈良理事
          (計8名)
5 出席監事 ……… 佐藤監事・今野監事・柴田監事(計3名)
6 提出議案
   第1号議案 会長理事の選任について
          会長理事  米 森 萬壽美(全国農業協同組合連合会秋田県本部 運営委員会副会長)
上記のとおり開催され、以上のように決定されました。
 
第1回理事会開催経過報告
1 開催日時 ……… 平成26年6月3日(火)10時30分
2 開催場所 ……… 秋田県JAビル 5階 役員会議室
3 議  長 ……… 阿部会長理事
4 出席理事 ……… 疋田副会長理事・難波理事・齋藤理事・小林理事・原理事・佐々木理事
           高橋理事・亀井理事・奈良理事(計10名)
5 出席監事 ……… 今野監事・柴田監事(計2名)
6 提出議案
   第1号議案 平成25年度事業報告の承認について
   第2号議案 平成25年度財務諸表の承認について
   第3号議案 役員の辞任に伴う補充選について
          選任すべき役員の数  理 事 3名
   第4号議案 第43回通常総会の開催日時、場所並びに提出議案及び第2回理事会(役員被選
         任者会議)について
   第5号議案 秋田県園芸作物価格補償事業に係る業務方法書実施細則の一部変更について
   第6号議案 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業に係る業務方法書実施細則の一部変更に
         ついて
   第7号議案 果実等生産出荷安定対策事業に係る業務方法書並びに同実施細則の一部変更につ 
         いて
上記のとおり開催され、全議案原案のとおり承認されました。
 

平成25年度決算監査

平成25年度決算監査
 
平成25年度決算監事監査開催経過報告
1 開催日時 ……… 平成26年5月13日(火)10時30分
2 開催場所 ……… 秋田県JAビル 9階 第1小会議室
3 出席監事 ……… 佐藤監事・今野監事・柴田監事(計3名)
4 監査事項
   第1号 平成25年度事業報告について 
   第2号 平成25年度財務諸表について
上記のとおり開催され、上記監査事項は原案のとおり承認されました。
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